χρήμα

«Ύποπτες» πλέον για ξέπλυμα χρήματος μεταφορές ποσών άνω των €1.000 μέσω τραπεζών

Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει να θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των

Διαβάστε περισσότερα