Έρευνα για μεγάλου οικονομικού αντικειμένου φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων με πρωταγωνιστή ιδιαίτερη δημοφιλή τραγουδιστή, διενεργεί ο Οικονομικός Εισαγγελέας. Αφορμή για
Διαβάστε περισσότεραΕλέγχους καταθέσεων, θυρίδων, κινήσεων πιστωτικών καρτών και δανείων μπορούν να πραγματοποιούν διωκτικές Αρχές, όπως προβλέπεται στον νόμο για το ξέπλυμα
Διαβάστε περισσότεραΣτις 6 Νοεμβρίου θα δικαστεί ο Αρτέμης Σώρρας από το Tριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για απάτη κατά του Δημοσίου, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
Διαβάστε περισσότεραΟλοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και
Διαβάστε περισσότερα
Κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αντιμετωπίζει ένας ιδιοκτήτης μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου. Η εμπλοκή του στα εξοπλιστικά έγινε γνωστή όταν άρχισε η
Διαβάστε περισσότεραΟι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την πάταξη της διαφθοράς και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν ανοίξει φακέλους για
Διαβάστε περισσότεραΣτο όνομα της καταπολέμησης των εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες, σχεδόν όλες οι εγχρήματες συναλλαγές πλέον θα καταγράφονται και
Διαβάστε περισσότεραΑμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ξεσκονίζουν δύο μεγάλες τραπεζικές απάτες που έγιναν από έναν πρώην διοικητή ρωσικής τράπεζας, μερικά χρόνια πριν. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα
Διαβάστε περισσότερα